Obaveštenje o sazivanju godišnje Skupštine akcionara IRITEL a.d. BEOGRAD, Batajnički drum 9 deo broj 3

Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara IRITEL a.d. BEOGRAD

Materijal za godišnju Skupštinu akcionara IRITEL a.d. BEOGRAD

Tačka 1 – Predlog Nadzornog odbora za izbor predsednika Skupštine

                Predlog odluke Skupštine o izboru Predsednika

Tačka 2 – Predlog odluke o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

Tačka 3 – Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane 13.06.2024. godine

                Predlog odluke Skupštine o usvajanju Zapisnika

Tačka 4 – Izveštaj o radu Nadzornog odbora IRITEL a.d. BEOGRAD

                Odluka Nadzornog odbora

                Predlog odluke Skupštine o usvajanju Izveštaja

Tačka 5 – Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu

                Izveštaj revizora i finansijski izveštaj za period 01.01.2024.-31.12.2024.

                Odluka Nadzornog odbora

                Predlog odluke Skupštine o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja

Tačka 6 – Odluka Nadzornog odbora o raspodelu dobiti

               Predlog odluke Skupštine o raspodeli dobiti

Tačka 7 – Odluka Nadzornog odbora o određivanju dana dividende

               Predlog odluke Skupštine o određivanju dana dividende

Tačka 8 – Poslovna politika IRITEL a.d. BEOGRAD za 2025. godinu

               Odluka Nadzornog odbora

               Predlog odluke Skupštine o utvrđivanju Poslovne politike za 2025. godinu

Tačka 9 – Predlog komisije za razrešenje članova Nadzornog odbora

               Odluka Nadzornog odbora o razrešenju članova Nadzornog odbora

               Predlog odluke Skupštine o razrešenju članova Nadzornog odbora

Tačka 10 – Predlog odluke komisije za imenovanje članova Nadzornog odbora

                Odluka Nadzornog odbora o imenovanju članova Nadzornog odbora

                Predlog odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora

Tačka 11 – Izveštaj o naknadama članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima za 2024. godinu

                Izveštaj revizora o naknadama članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima za 2024. godinu

                Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima za 2024. godinu, sa Izveštajem revizora

                Predlog odluke Skupštine o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima za 2024. godinu, sa Izveštajem revizora

Tačka 12 – Predlog komisije za naknade

                Odluka Nadzornog odbora o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora

                Predlog odluke Skupštine o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora

Tačka 13 – Odluka Nadzornog odbora o prihvatanju ponude za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu

                Ponuda za reviziju – DRUŠTVA ZA REVIZIJU KRESTON MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD

                Predlog odluke Skupštine o prihvatanju ponude za vršenje revizije

Punomoćje – fizička lica

Punomoćje – pravna lica

Formular za glasanje u odsustvu – fizička lica

Formular za glasanje u odsustvu – pravna lica